经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]835 号”文核准，江苏金通灵

  流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”、“公司”或“发行人”）向不

  币普通股（A 股），募集资金总额不超过 43,657.57 万元（含 43,657.57 万元）。

  （以下简称“国海证券”、“保荐人”）认为金通灵申请本次非公开发行股票上

  市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司

  证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，

  发行人 2014 年度至 2016 年度财务报表已经会计师事务所审计，并出具标准

  注：2016 年资本公积金转增股本方案于 2016 年 5 月 30 日实施后，发行人

  总股本由 2.09 亿股增加至 5.225 亿股；按新股本重新计算发行人以往年度每股收

  本次发行证券类型为人民币普通股（A 股），面值为 1.00 元/股，发行数量

  理有限公司、李宁等 3 名特定投资者。所有发行对象均以人民币现金方式认购本

  1、督导发行人有效执行并完 大股东、另外的关联方违规占用发行人资源的制度，保证发行

  善防止大股东、其他关联方 人资产完整和持续经营能力；定期、不定期地对发行人进行

  违规占用发行人资源的制度 现场核查，发现违规事项要求发行人、大股东或其他关联方

  2、督导发行人有效执行并完 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人加强完善内控

  善防止其董事、监事、高级 制度，明确其董事、监事、高级管理人员的行为规则，制定

  管理人员利用职务之便损害 防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人

  3、督导发行人有效执行并完 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人加强完善和规

  善保障关联交易公允性和合 范保障关联交易公允性和合规性的制度条款，保荐代表人适

  规性的制度，并对关联交易 时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照

  4、督导发行人履行信息披露 根据有关上市保荐制度的规定，督导发行人加强完善信息

  的义务，审阅信息公开披露文件 披露制度，保荐代表人将督导和审阅发行人的定期或不定期

  及向中国证监会、证券交易 报告，及其向证监会、交易所提交的别的文件；关注新闻媒

  5、持续关注发行人募集资金 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人加强完善募集

  专户存储制度的实施情况、 资金使用制度，保荐代表人通过列席发行人董事会、股东大

  募集资金的使用、投资项目 会，每季度对发行人进行现场调查等方式跟踪了解项目进展

  的实施等承诺事项 情况，对发行人募集资金项目的实施、变更等事项发表意见。

  （三）发行人和其他中介机 有权要求发行人按照保荐制度和上市规则的规定及时通报信

  构配合保荐人履行保荐职 息，并提供相关的文件、资料、说明；发行人应协调与督促

  司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

  证券之星估值分析提示金通灵盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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